ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ
Νέο γύρο ελέγχων ανοίγει η ΑΑΔΕ, στοχεύοντας σε υποθέσεις ακινήτων που κρύβουν υψηλό κίνδυνο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, σε αδήλωτες μεταβιβάσεις του 2019, αλλά και σε παλαιότερες υποθέσεις γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών.
Οι φάκελοι που ανοίγουν έχουν επιλεγεί μέσω αυτοματοποιημένου μοντέλου ανάλυσης κινδύνου, το οποίο αξιοποιεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Προτεραιότητα έχουν οι υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025 και οι μεταβιβάσεις στις οποίες καταγράφηκαν ανωμαλίες ως προς τον τρόπο πληρωμής ή τα δηλωθέντα στοιχεία.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr